Economic times of india forex exchange

عمليات احتيال الفوركس: البنك المركزي العراقي غارات بنك بارودا فرع احتيال الفوركس: البنك المركزي العراقي غارات فرع بنك بارودا نيودلهي: وقد بدأ المكتب المركزي للتحقيق وإنفاذ المديرية التحقيقات في تحويلات النقد الاجنبى غير قانونية من 6،172 كرور روبية، يشتبه في المعاملات النقدية السوداء، من فرع بنك بارودا في دلهي. قام كل من البنك المركزي العراقي ووزارة الدفاع بغارات في ثلاثة أماكن، بما في ذلك فرع بنك أشوك فيهار ومبنى اثنين من مسؤوليها - سك غارغ (أغم ديلهي) وجاينش دوبي (ضابط أجنبي) - وجمع الوثائق المتعلقة بجميع الشركات التي فتحت حسابات جارية وأجرت تحويالت غير قانونية في عبوة الواردات. وكان توى قد ذكر يوم السبت انه من المتوقع ان تبحث وكالتا التحقيق هاتين القضيتين. وكشف تحقيق داخلي أجراه بنك بوب عن وجود أكثر من 8000 معاملة فوركس من الحسابات التي افتتحت حديثا في فرع أشوك فيهار لشركات مختلفة مقرها في هونغ كونغ. وكان البنك قد فشل في الإبلاغ عن المعاملات وحتى دائرة ضريبة الدخل لم تلتقط التحويلات، مما أثار مخاوف من فشل نظامي للكشف عن الاحتيال على الرغم من ارتفاع ما يقرب من 500 مرة في معاملة الفوركس في فرع البنك في شمال دلهي. ويأتي الكشف عن التحويلات في وقت تحاول فيه الحكومة وقف تدفق الأموال السوداء في الخارج. وسرعان ما تمكن الكونغرس من الدخول في الجدل الداعي إلى الكشف عن فضيحة غسيل الأموال وإلقاء اللوم على الحكومة لعدم اتخاذ أي إجراء. وقالت المصادر إن البنك المركزي العراقي سجل قضية مؤامرة إجرامية، والغش والفساد ضد مسؤولين مجهولين من بنك بوب و 59 شركة خاصة، يزعم أنها فتحت حسابات في بنك بوب. وبالمثل، سجلت إدارة الهجرة قضية بموجب أقسام من قانون منع غسل الأموال. ويزعم أن 59 من أصحاب الحسابات الجارية ومسؤولين غير معروفين في البنوك تآمروا على إرسال تحويلات خارجية، معظمها إلى هونغ كونغ، من النقد الأجنبي بطريقة غير مشروعة وغير نظامية في انتهاك للقواعد المصرفية المعمول بها في إطار مدفوعات الواردات المشتبه في عدم وجودها، وفقا لما ذكره المتحدث باسم ديفبريت سينغ. وسيسأل كل من البنك المركزي العراقي ووزارة الدفاع مسؤولي بنك بارودا وبعض الأشخاص العاديين الأسبوع المقبل. وقالت المصادر ان المتهمين، بالتواطؤ مع البنك، تبنى طريقة عمل فريدة لتحويل الاموال - التى لم يتم احتسابها - الى الشركات التى تتخذ من هونج كونج مقرا لها. وبشكل منفصل، يقوم البنك بإجراء تحقيق داخلي للتأكد من كيفية إجراء مثل هذه المعاملات الكبيرة على مدى أسبوعين دون أن يولد النظام أي تنبيهات. وأجريت المعاملات غير النظامية عن طريق تقسيم المعاملات الكبيرة إلى عدة صفقات أصغر من 000 100 معاملة لتجنب الإبلاغ. ويطلق على هذه الهيكلة من المعاملات لتجنب الإبلاغ إلى السلطات التنظيمية أو الضريبية على أنها هيكلة أو سخرية في الدوائر المصرفية. وتوجد ضمانات مناسبة للبرمجيات لضمان عدم حدوث مثل هذه الممارسات. وقد وجه بنك الاحتياطي الأسترالي المصارف لضمان أن يكون لديها، كجزء من آلية مراقبة المعاملات، تطبيق مناسب للبرمجيات لإلقاء التنبيهات عندما تتعارض المعاملات مع تصنيف المخاطر وملامح العملاء. وطلبت من المصارف ضمان وجود برنامج قوي للقبض على هذه المعاملات. ومن المفهوم أن بنك بارودا هو استخدام فيناكل من إنفوسيس باعتبارها الحل المصرفي الأساسية. بيد أنه ليس من الواضح ما إذا كانت تستخدم أيضا وحدة مكافحة غسل الأموال من نفس الشركة. وأظهر التدقيق الداخلي الذي أجراه البنك أنه تم اعتماد عملية معقدة لم يتم الكشف عنها. أولا، تم فتح 59 حسابا جاريا جديدا في فرع أشوك فيهار باسم شركات مختلفة. وبعد ذلك، أودعت نقدية نقدية في هذه الحسابات، وأحيانا أربع إلى خمس مرات في اليوم. ثم طلبت الشركات، التي تبين أن أصحابها أشخاصا مختلفين، أن يطلب البنك تحويلات العملات الأجنبية إلى بعض الشركات في هونغ كونغ. وكانت هذه التحويلات مقدما للواردات. واضافت المصادر ان اسعار الصرف الاجنبى قد تم حلها من قبل مسئولى البنوك لتبرير عمليات التحويل وجعلها تبدو مثل التحويلات الحقيقية. ومع ذلك، وكما أفادت وكالة أنباء تايوان، كشف التدقيق الداخلي الذي أجراه بنك بارودا عن المخالفات وأبلغ وزارة المالية، وبعد ذلك تم الاتصال بالبنك المركزي العراقي ووزارة الدفاع للتحقيق. يقول تقرير التدقيق أن المبالغ تم تحويلها كمقدمة للواردات، وفي معظم الحالات كان المستفيدون هم نفسهم (مثل فيكتروكس إنترناشونال لت، و غريت أسيان إكسبورتس، و كينغ وينر إنترناشونال لت، و ستار إكسيم لت، و I توش إنفوكم لت، فورتشن تجارة بت المحدودة، جاسكو المحدودة، ميجا وكلاء والتجار الخ). ويقال أن هذه الشركات أن يكون مقرها في هونغ كونغ. فوريكس نيوز مصادر البيانات: ميكلاي الخدمات المالية - 5 دقائق تأخر البيانات الفورية العملة، والقضاء على الذخائر المتفجرة العملات الآجلة والبيانات الآجلة والتقارير ومعدلات الودائع. أواندا نداش العملة بقعة بيانات التخلص من الذخائر المتفجرة فوركس محول، بيانات العملة القائمة على القارة والأداء التاريخي. جميع الطوابع مرات تعكس إست (التوقيت الهندي القياسية). باستخدام هذا الموقع، فإنك توافق على شروط الخدمة وسياسة الخصوصية. تصفح الشركات تصفح صناديق الاستثمار الأخرى أوقات أخرى مجموعة مواقع الأخبار الحياة والترفيه الشبكات الساخنة على شبكة الإنترنت خدمات حقوق التأليف والنشر 169 2016 بينيت، كولمان أمبير المحدودة جميع الحقوق محفوظة. بنغالورو، عاصمة التكنولوجيا في الهند مع البرمجيات الصاخبة والنظام البيئي بدء التشغيل، لديها ما يقدر ب 1.5 مليون عامل فني و ببو. أثر سحب العملة لاحظ عدد من التقارير، التي كشف عنها المسؤولون، أن المشكلة الرئيسية ليست عدم وجود نقود في النظام ولكن نقص في الملاحظات طائفة أقل. ووس المقبل في اسم تاتا تاتاس هو من بين عدد قليل من المرشحين الداخليين مثل N شاندراسيكاران و رالف سبيث الذين برزوا كمرشحين محتملين المرشحين للسباق. وقالت مصادر حزب البوتورى السياسى خلال هذه الدورة ان راهول يقوم بواجبات كانت والدته تقوم بها فى الدورات السابقة كرئيس للحزب. التغطیة النقدیة قد یسمح مدیرو الفروع بمزید من السحب أکثر من 10،000 ریال فقط من خلال التأکد من صحة ھذه السحب وبعد التوثیق. مشاهدة الكابينة الخاصة بك وزارة النقل الطرق والطرق السريعة هي الرائدة في السياسة لإزالة جميع العقبات القانونية لسوق تجميع سيارات الأجرة المتنامية في الهند. أخبار الدفاع توقف المشروع في عام 2014 بعد محرك التوربينات الغاز كافري وضعت للطائرات المقاتلة والطائرات بدون طيار غير قادرة على توفير قوة الدفع المطلوبة. عرض الشرائح ميزة جديدة، توالت في البداية في 30 بلدا مع 17 مباراة، وسوف تكون متاحة على أحدث إصدارات أنظمة التشغيل يوس و أندرويد. اتصالات الطنين سابقا تليكوم ماليزيا، وكان أكسياتا طلب أصلا إديرسكوس الأم، و أديتيا بيرلا المجموعة، لشراء مرة أخرى عقد ولكن رفض. لجنة الانتخابات المركزية مقابل مودي غوف تم إرسال حوالي 25 اسما إلى الحكومة، وقال سجي ثاكور في محكمة مفتوحة خلال جلسة استماع على المتأخرات التي تم انسداد المحاكم الثانوية. سوف ركن التشغيل بييوش رانجان الانضمام شبكة الإقامة إيربنب في الولايات المتحدة كنائب رئيس الهندسة مقرها من سان فرانسيسكو. النقد لم يعد الملك النضال من أجل النقد قد يكون أيضا بصمت تغيير الطريقة التي يتعامل بها البلد كما فعلت ديماترياليساتيون من الأسهم لتداول التداول في منتصف 90s. وقال مانيش جوبتا، الرئيس التنفيذي لشركة إنديجين التي تتخذ من بنغالور مقرا لها، إن شركات علوم الحياة تواجه تحديات في إشراك الصحة. وتقدر البنية التحتية لشركة جسو، التي تتوقع التعامل مع 80 مليون طن من البضائع في ميناءها بنهاية هذا العام، قيمة الأعمال بمبلغ 10،000 روبية. ومن المرجح أن تكون الأيام العشرة القادمة حاسمة نظرا لأن عددا كبيرا من الموظفين والمتقاعدين سيحشدون فروع البنك لجذب رواتبهم. وقال المصرفيون انه من المحتمل ان يتم تركيب مليون محطة فى الاشهر الستة القادمة مع تعقب الحكومة لتركيبها. قفزت ليس فقط استخدام محفظتها بشكل كبير، إيديا المال يشهد أيضا زيادة في المال يجري تحميلها في المحفظة من قبل كوستوم. وقال الرئيس التنفيذي رولاند فولغر أن المشاعر كانت مؤقتة وينبغي أن تتحسن بحلول ديسمبر كانون الاول. وأضاف أن ندرة النقد لن تؤثر. استثمرت هوريبا 100 كرور روبية في المركز، الذي هو القاعدة التاسعة لشركة التكنولوجيا اليابانية المتنوعة. وقال سيد تاج الدين، الرئيس التنفيذي لشركة كولباد إنديا، إن شهر أكتوبر شهد قفزة كبيرة في المبيعات خلال موسم الأعياد، إلا أن شهر نوفمبر شهد انخفاضا كبيرا بسبب إعلان إزالة الشوائب. ويتعين على هذه الشركات أيضا أن تنظر في تقديم المزيد من الخدمات عن بعد من المواقع البحرية للحد من متطلبات الخدمات في الموقع، والمشاركة في المزيد من الخدمات المتعلقة بالمنتجات. تم إطلاق موتو M في وقت سابق في الصين، وهو أول هاتف للشركة يأتي مع بود المعادن. الهاتف يأتي مع شاشة مشرقة التي تجعل من السهل قراءة في الهواء الطلق، وزوايا مشاهدة واسعة و. يوفر قارئ بصمات الأصابع المدمج مع دعم ويندوز هيلو للمستخدمين إمكانية الوصول الفوري بلمسة واحدة. يتميز الهاتف بنظام التشغيل أندرويد 6.0 (مارشمالو) مع وظيفة أندرويد فور-وورك. إرسال أي شيء تريده، من داخل النكات إلى أسوأ صور شخصية الخاص بك. وسيكون العملاء الآن قادرة على سحب 100 جنيه نقدا، فقط عن طريق التنصت هواتفهم على أعلى مستوى. وهناك موائد اقتصادية مباشرة للمواطنين، وقال مودي لمسؤوليه، من حيث ترشيد الأسعار في القطاع العقاري. بعد ساعات من تعيين تيواريس، وصل إلى مكتب حزب بهاراتيا جاناتا الدولة حيث أعطى قادة حزب بهاراتيا جاناتا والعمال له ترحيبا كبيرا. ديسمبر شهر حاسم. آمل بحلول يناير هذه المشكلة سوف تخفف. من قبل (سانكرانتي) وقت المهرجان، يجب أن تكون الأمور طبيعية، وقال. P تشيدامبارام إلقاء اللوم على الكونغرس للفساد لمجرد أنه كان في السلطة غير منطقي اميت شاه كارناتاكا سم سيداراميا الأكثر فسادا أخيلش ياداف ديمونيتيساتيون تسبب المصاعب للمزارعين والعمال فاروق عبد الله لا الهند ولا باكستان يمكن أن تأخذ كشمير من بعضها البعض نجيب جونغ